Equipes de investigação de fraude e fraude

Desde que a humanidade existe, algumas pessoas têm enganado outras, lucrando com eventos e sistemas fraudulentos, nos quais vêem grande número de pessoas envolvidas, perdendo parte de seu capital.

Segundo as estatísticas da Pesquisa Mundial sobre Fraude e Crime Econômico, realizada pela prestigiada consultoria PriceWaterhouseCoopers (PwC) semestralmente, 54% das empresas espanholas afirmam que sofreu algum tipo de fraude econômica entre 2016 e 2018 , o que a coloca acima da média mundial de 49%, em países como a Alemanha e o Reino Unido.

Se levarmos essa situação para um escopo menor, pequenas empresas ou indivíduos terão números muito mais alarmantes, forçando todos a ter previsões importantes ao fazer negócios , considerando que é necessário aconselhamento profissional e equipes especializadas.

Agora, quais são as melhores equipes de investigação de fraudes e fraudes? vamos ver ...

Solicite conselhos da equipe sobre fraudes e golpes

Tipos de fraudes e golpes

Um golpe ou fraude consiste em um truque para tirar vantagem da vítima . Esses tipos de atividades são considerados crimes em qualquer lugar, com faixas de criminalização, dependendo do valor ou da quantidade enganada.

Para mitigar os riscos de fraude, é necessário saber quais são os mais comuns , tendo em mente que isso pode variar dependendo do meio e da área de desempenho do pessoa ou empresa.

Entre as formas mais comuns de fraude nas organizações comerciais, estão manipulação de dinheiro, engenharia contábil, gerenciamento ilegítimo de ativos, manipulação de faturas e documentos, uso de códigos de acesso e evasão de responsabilidades fiscais.

Todas essas modalidades são tão necessárias para prevenir quanto para investigá-las, evitando problemas futuros e gerenciando a situação sob a estrutura legal de cada estado. Neste momento é necessário recorrer a detetives particulares , que além de reunir evidências, oferecerão suas conclusões, o que levará a pessoa ou empresa a definir as ações a serem tomadas.

Solicite um detetive particular

Modos de fraude clássicos

Golpe nigeriano

Nesse modo, geralmente é carregado por e-mails , é nomeado com base em um artigo no código penal da Nigéria. Esse tipo de golpe é baseado em iludir a vítima com prêmios e promoções em troca de um investimento anterior.

Timo do Nazareno

Tornou-se um golpe tradicional , sendo realizado em empresas que distribuem produtos e suprimentos que são facilmente vendidos no mercado. O fraudador, chamado nazareno, ganha gradualmente a confiança de seu alvo, fazendo pequenos pedidos, mostrando-se solvente, e depois faz uma compra de alto valor oferecendo pagamento com letras de câmbio, vendendo o produto e desaparecendo.

Vishing

Seu nome é baseado nas palavras em inglês voz (voz) e phishing (engano), formando uma única palavra. Ele se baseia em telefonemas enganosos para obter informações pessoais e / ou financeiras, usadas para phishing.

Esquema Ponzi

Baseado em esquemas de pirâmide, que consiste na condução de negócios de investimento e no pagamento aos primeiros investidores com o capital aportado pelos dados mais recentes, atraindo constantemente várias pessoas, oferecendo benefícios para investidores primários.

Detetives particulares, a melhor maneira de atacar o golpe

Uma vez que a fraude ocorre , é necessário entrar em contato com o detetive particular , que ficará encarregado de dirigir a investigação Discreto, que mostra pistas que levam aos culpados, em muitos casos quantifica as perdas e é quem oferece detalhes sobre o modo de operação, o que ajudará a evitar eventos futuros.

Para realizar a pesquisa é muito importante usar a metodologia apropriada , que também deve ser sempre suportada com vários equipamentos e ferramentas úteis para coletar informações sobre fraude, fazendo-o discretamente, encontrando informações de interesse que levarão o processo a elementos definitivos para uma conclusão adequada.

Os computadores dependerão do tipo de fraude executada, o que levará a uma verificação adequada. As equipes de investigação de fraude ou fraude mais usadas são: :

Microcâmeras

Em todas as pesquisas, um conjunto de imagens e um vídeo sempre serão uma boa pista, desde que sejam feitos no momento e local certos. É por isso que é necessário colocar mini câmeras espiãs, que não levantam suspeitas e podem capturar atividades diárias sem problemas.

Existem várias câmeras que podem ser muito úteis, como a mini câmera , com até 8 horas de gravação contínua. Seu tamanho é inferior a um centímetro e pode ser instalado em praticamente qualquer lugar. Esta ferramenta também possui gravação de áudio, tornando-o um complemento ideal para coletar informações.

Veja todas as mini câmeras espiãs

Canetas espiãs

Tendo a aparência idêntica às canetas convencionais, ela passa completamente despercebida, tornando-a a escolha ideal para entrevistas e pesquisas de interesse. Uma excelente opção para isso pode ser a Boli Cámara , sendo este um dispositivo com qualidade de imagem de alta definição e áudio de alta qualidade . Tem autonomia de 1 hora e requer 2 carregamentos.

Veja todas as canetas espiãs

Molduras para fotos

Se, por outro lado, você precisar obter informações de uma área específica de uma maneira simples e sem qualquer tipo de instalação, poderá contar com equipamentos como moldura para foto espião , com detecção de movimento, gravação contínua de áudio e vídeo, todos passando completamente despercebidos, ninguém suspeitará de uma simples moldura .

Laptop

Outra equipe muito útil, especialmente considerando uma grande parte dos procedimentos de fraude e fraude, está sendo realizada com a ajuda da mídia digital.

É importante esclarecer como cada evento do computador deixa uma marca, é simplesmente necessário saber como estudá-lo. A investigação digital exige acesso ao meio e software forense e outras ferramentas para abrir acesso discreto a áreas que podem ter problemas.

Solicite um detetive particular

Um bom detetive particular possui estratégias adequadas para obter pistas e descobrir os fraudadores , contando com seu instinto e experiência, com inúmeros números de dispositivos que simplificam muito os procedimentos, permitindo também a apresentação de evidências tangíveis do que é capturado pelos dispositivos eletrônicos.